Ruski bogataši vrte milione preko firme iz Trešnjevke u Zagrebu, piše Jutarnji list navodeći da je u kancelariji "Wirex Digital d.o.o." (Vajreks didžital) samo dvoje zaposlenih, a vode transakcije pet miliona ljudi.
Prošle godine zaradili su milijardu kuna, kao Infobip i Atlantik Grupa zajedno.
"Vajreks" je jedna od poznatijih evropskih mjenjačnica kriptovaluta, koja se nedavno našla pod optužbama da je bogatiji Rusi koriste za izbjegavanje sankcija nametnutih od strane Zapada zbog rata u Ukrajini.
No, još zanimljivije, iako je riječ o platformi formalno registrovanoj u Londonu, s čak pet miliona korisnika, navodno se sve "Vajreksove" transakcije vode kroz jedno mjesto - Hrvatsku.
Еvo kako to funkcioniše: bogati Rus kupuje identitet tzv. mule novca, odnosno lične podatke Poljaka, Čeha, Rumuna, Еstonca ili Ukrajinca. Koristeći njegove podatke, napravi nalog na mobilnoj aplikaciji "Vajreks" i preko te aplikacije, pod lažnim identitetom, podigne novac iz Rusije. Sve ove transakcije idu preko zagrebačke firme "Vajreks didžital" koja se nalazi u poslovnici na Trešnjevci.
Kako izgleda operacija?
Čitavu tu operaciju opisala je neprofitna organizacija "Transparensi internešenel".
Prije desetak dana nevladina agencija, koja je u Rusiji proglašena nepoželjnom, objavila je iscrpan istraživački izvještaj "Anonimnost na prodaju: rastuće crno tržište kriptomula", u kojem razotkriva uigranu šemu kojom Rusi i Bjelorusi izbjegavaju sankcije i izvlače svoj novac iz Rusije u Еvropu.
Koriste za to dvije stvari: novčane mule - siromašne Еvropljane koji im prodaju svoje lične podatke i dokumente - i aplikaciju "Vajreks".
Aplikacija "Vajreks", kako navode u izveštaju, posluje preko hrvatske filijale - firme "Vareks didžital d.o.o." iz Zagreba, gdje kriptomjenjačnica Vajreks usmjerava sve svoje "ključne usluge plaćanja vezane uz kripto u Ujedinjenom Kraljevstvu i Еvropi".
O Vajreks Didžitalu u javnosti se nije govorilo. Iako firma bilježi gotovo milijardu kuna prometa, prema finansijskim servisima, rijetki znaju da ona uopšte postoji. Dakle, "Vajreks didžital" firma s dvoje zaposlenih u kancelariji na Trešnjevci, vodi transakcije pet miliona globalnih korisnika, više nego što Hrvatska ima stanovnika. Pritom bilježi godišnje prihode od 906.377.938 kuna, odnosno oko 120 miliona evra, piše Jutarnji list.
"Borimo se protiv mula"
"Ponosni smo na naš tim stručnjaka i predani smo uvođenju dodatnih kontrola koje sežu i izvan regulatornih zahtjeva, kako bismo se borili protiv "mula" računa i drugih zloupotreba na dark vebu. Redovno sarađujemo s regulatornim tijelima RH koja su dobro upoznata s poslovnim modelom i uspostavljenim SPNFT kontrolama unutar 'Vajreksa'. 'Vajreks' će nastaviti ovaj napredak u saradnji s našim brojnim regulatorima širom svijeta, u skladu s rastom i razvojem globalnog kripto tržišta", rekli su iz te firme za Jutarnji.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je zagrebačku firmu u martu stavila pod nadzor, a u oktobru im izdala osam nadzornih mjera, među njima i onu da moraju da osiguraju "sistem spriječavanja pranja novca i finansiranja terorizma" koji sada nije adekvatan.
- Utvrđeno je da sistem za spriječavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma nije srazmjeran veličini, vrsti, obimu i složenosti njihovog poslovanja - odgovorili su Jutarnjem iz Hanfe.
Osim toga, Hanfa je otkrila da uprava "Vajreks Didžitala" nema prebivalište, niti je fizički prisutna u Hrvatskoj, da u zagrebačkoj kancelariji imaju samo dvije osobe koje ne uspjevaju adekvatno pratiti transakcije, te da su za potvrde identiteta nekih svojih klijenata koristili samo boravišnu dozvolu i vozačku dozvolu.
