Ofšor firma European Chess Union LLC iz Delavera je falsifikovanjem bankarskih dokumenata, faktura, pisama i ugovora, izvlačila novac iz šahovskih saveza Crne Gore i Bugarske i protiv nje je pokrenuta istraga u Sloveniji, saopštila je Evropska šahovska unija.
Oni su saopštili da je u maju 2011. godine grupa kudi osnovala ofšor kompaniju u Delaveru u SAD, pod nazivom Evropska šahovska unija LLC Delaver i otvorila bankarski račun u Sloveniji.
„Od 2011. do 2015. godine, falsifikovanjem bankarskih dokumenata, faktura, pisama i ugovora zloupotrijebili su novac od bugarske države, Šahovskog saveza Crne Gore i moguće drugih javnih ili privatnih subjekata ili su čak izvršavali usluge pranja novca za klijente", navedeno je u saopštenju "prave" Evropske šahovske unije.
Zvanično je potvrđeno da su na taj način zlouoptrijebili više od milion evra, a prema nezvaničnim informacijama taj iznos dostiže i tri miliona evra. Prema poznatim i potvrđenim transakcijama na račun slovenačke banke je 1.070.140 evra poslato iz Bugarske šahovske federacije i 7.500 evra iz Šahovskog saveza Crbe Gore (ŠSCG).
Iz ŠSCG su rekli da su upoznati sa istragom protiv firme iz Delavera i tvrde da nemaju nikakve veze sa firmom i ne raspolažu podacima ko ju je osnovao.
