U saopštenju se navodi da je krivična prijava podnesena protiv S.D. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje i dva krivična djela prevara, zatim protiv N.D. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo kriminalno udruživanje i pet krivičnih djela prevara u pokušaju.

Krivična djela kriminalno udruživanje, dvije prevare i četiri prevare u pokušaju stavljaju se na teret licu čiji su inicijali V.L, dok se M.V. sumnjiči za krivična djela kriminalno udruživanje, prevara i dvije prevare u pokušaju.

U saopštenju je navedeno da je utvrđeno da su osumnjičeni izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret, na štetu više pravnih lica sa područja Njemačke i Austrije.

Navedena lica osumnjičena su da su na štetu pravnih lica iz Njemačke i Austrije, falsifikovanjem naloga za prenos sredstava kod poslovnih banaka, stekli protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 62.762 evra, odnosno oni su putem falsifikovanih fax naloga, sa računa više pravnih lica iz Njemačke i Austrije otvorenih kod poslovnih banaka, lažnim nalozima za plaćanje, sa računa banaka iz Njemačke i Austrije, prenosili na svoje račune u Crnoj Gori, u svrha uplate "pomoć porodici", a navedena novčana sredstva i nakon prispijeća sredstava na račune u cjelosti su gotovinski podigli.

Pored ovih, "uspjelih", transakcija izvršenih na prevaran način, falsifikovanjem naloga za prenos sredstava, navedene osobe su, kako se navodi, na isti način izvršile više pokušaja transfera novčanih transakcija u iznosu od oko 70.000 evra, sa računa pravnih i fizičkih lica iz Austrije i Njemačke, koji su osujećeni ažurnošću službenika poslovnih banaka kod kojih su ove osobe imale otvorene račune.