Ova lica su osumnjičena da su duže vrijeme činila udruženje formirano sa ciljem vršenja krivičnih djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, poslovna prevara, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i falsifikovanje isprave, saopšteno je iz MUP-a Srpske. 

Namjera izvršenja navedenih krivičnih djela bila je da se protivzakonitim djelovanjem na štetu Fabrike glinice "Birač" iz Zvornika i njenih zavisnih privrednih društava pribavi protivpravna imovinska korist osumnjičenom čiji su inicijali V.R, posredstvom Ukio banke iz Litvanije, litvanskih povezanih privrednih društava, a time i litvanske korporacije UAB "Ubig" u kojoj je osumnjičeni posjedovao akcije. 

Osumnjičeni je takvu imovinsku korist posredstvom ovih subjekata ubacio u legalne novčane tokove u inostranstvu, čime je prikrio njihovo nezakonito porijeklo, a organizovanje i djelovanje kriminalnog udruženja je ispunilo svoju suštinsku svrhu. 

Sumnja se da je izvršenjem ovih krivčnih djela kriminalno udruženje oštetilo zvornička privredna društva Fabrika glinice "Birač", "Alumina", "Mehanika", "Alusil", "Birač Energo", kao i Rudnik boksita "Srebrenica". 

Izvještaj je podnesen protiv lica čiji su inicijali S.R. /57/, E.M. /55/, N.R. /58/, G.G, V.V. /53/, G.V. /54/, C.M. /64/, P.P. /62/, A.S. /69/, V.R. /71/, M.K. /33/, R.B /65/, M.U. /40/, O.K. /43/ i Č.Z. /68/.