U zajedničkoj akciji belgijske i španske policije te Evropola otkrivena je podzemna banka preko koje su kriminalci oprali najmanje 180 miliona evra kroz ilegalnu trgovinu kokainom, objavio je Evropol.
Kriminalnu grupu činili su marokanski, španski i belgijski državljani, a bili su aktivni u Belgiji, Holandiji, Španiji, Južnoj Americi i Dubaiju.
"Kriminalna grupa uspostavila je složen i profesionalan sistem za pranje novca preko pomorskih luka i aerodroma u EU", objavio je Evropol.
Tokom akcije, koja je provedena u martu, policija je uhapsila pet osumnjičenih u Belgiji, jednog u Španiji i zaplijenila različitu imovinu.
"Kriminalna mreža oslanjala se na ulaganja u kriptovalute i distribuciju gotovine putem podzemnog bankarskog sistema. Glavna metoda pranja novca bilo je ulaganje u luksuzne nekretnine u EU, kao i u nekoliko marokanskih gradova", kažu istražitelji.
Zaplijenjeno je 1,2 miliona evra u kriptovalutama, oduzete su tri nekretnine. Zaplijenjeno je i 50.000 evra gotovine, luksuzni automobil, više luksuznih satova i nakita...
Istraga je počela još u oktobru 2021., nakon analize dešifrovanih poruka koje su ukazale na prisutnost velike kriminalne mreže koja uvozi kokain i pere novac. Istraga je otkrila velike količine kokaina koji se krijumčario iz raznih južnoameričkih luka u nekoliko pomorskih luka i aerodroma u Evropi.
"Kriminalna skupina uspjela je uvesti nekoliko tona kokaina i prodati ga dalje uz golemu zaradu. Koristeći profesionalan i fleksibilan pristup, uključujući metode kao što je korištenje prikrivenih kompanija, kriminalci su uspjeli mjesecima izbjegavati vlasti", objavio je Evropol.
