Optužnica za pranje novca: Pribavili imovinsku korist od 1.694.726 KM

Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва Кантона Сарајево против Тарика Балте и фирми „Панорама Соле“ и „Тектон“ због кривичних дјела злоупотреба положаја или овлаштења и прање новца почињених од 2015. до 2020. године.

Оптужени Тарик Балта и оптужене фирме „Панорама Соле“ и „Тектон“, које је заступао Балта као директор, терете се за незаконито трговање акцијама Нова Банка - Бања Лука. Акције су, упркос законској забрани уплата акционарског капитала средствима из кредита који је одобрила банка, куповали из кредитних средстава Нова Банка одобреним оптуженим фирмама са сврхом за основна средства и инвестиције. Како би се прикрило поријекло и стварна крајња намјена одобрених кредитних средстава, оптужени Тарик Балта је као директор обје фирме вршио трансакције између рачуна наведених фирми по основу фиктивних послова. Све на овај начин купљене акције емитента Нова Банка, пренесене су у власништво оптужене фирме „Тектон“, да би крајем 2016. године у поступку медијације оптужени Балта закључио споразум о нагодби између себе као физичког лица и фирме Тектон, у којој је био и оснивач и директор, по којем су на име измирења позајмице од 512.000,00 КМ све претходно стечене акције Нова Банка тадашње вриједности од 1.820.920,20 КМ, пренијете на њега.

Тарик Балта је тако стечене акције накнадно, током 2018. и 2019. године, продао за укупан износ од 1.760.889,46 КМ чиме је за себе прибавио имовинску корист у износу од 1.694.726,78 КМ.

Оптужени је тим новцем даље располагао у корист својих и у корист рачуна своје кћерке по којима је имао овлаштење за располагање те по основу позајмица повезаним фирмама као и отплатом личних кредита и готовинским исплатама са својих и рачуна кћерке.

Поступајућа тужитељка предложила је суду да се оптуженом забрани обављање дјелатности заступања фирми у правном промету и да се обавеже да надокнади износ незаконито прибављене имовинске користи.

За главни претрес поступајућа тужитељка предложила је суду саслушање шест свједока, два вјештака архитектонске и економске струке и извођење око 500 материјалних доказа. Подизању оптужнице претходила је комплексна истрага Тужилаштва КС, Државне агенције за истраге и заштите и Порезне управе Федерације.