Инспектори од понедјељка у контроли: Казне иду до 200.000 КМ

Посебним програмом Федерална управа за инспекцијске послове, у оквиру својих надлежности, доприноси провођењу Акционог плана за Босну и Херцеговину из јуна 2026. године према ФАТФ-у (Financial Action Task Force – Радна група за финансијско дјеловање), међународном тијелу које поставља стандарде у области спречавања прања новца и финансирања терористичких активности.

Свијет

Руси разнијели складиште са опремом из ЕУ

Једна од мјера Акционог плана односи се на осигуравање усклађеног и на ризику заснованог надзора над примјеном прописа о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности код обвезника из нефинансијског сектора.

Програмом су обухваћене све категорије обвезника из члана 5. Закона које су у надлежности ФУЗИП, укључујући приређиваче игара на срећу, ревизорска друштва, пружаоце књиговодствених, рачуноводствених и пореских услуга, пружаоце одређених финансијских и корпоративних услуга који нису под надзором регулатора финансијског сектора те пружаоце услуга труста и привредних друштава.

Програм обухвата и трговце возилима, пловилима и летјелицама, трговце племенитим металима, драгим камењем и умјетничким предметима те посреднике у промету некретнинама, у случајевима и под условима прописаним Законом.

Федерални тржишни инспектори ће на терену провјеравати да ли су обвезници успоставили и у пракси примјењују законом прописане мјере за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности. Контроле ће обухватити и начин на који обвезници процјењују и управљају ризицима, идентификују и прате клијенте и пословне односе, воде прописане евиденције, примјењују интерне процедуре и контроле те поступају у случају сумњивих трансакција, преноси ФЕНА.

БиХ

У лажи су кратке ноге: Међународни чланови раскринкали обману Бећировића

Сви обвезници који то до сад нису учинили, дужни су ФУЗИП-у доставити властиту процјену ризика од прања новца и финансирања терористичких активности.

Законом су за кршење прописаних обавеза предвиђене новчане казне у распону од 5.000 до 200.000 КМ. За пропуштање обвезника да израде анализу ризика те пропусте у идентификацији и праћењу клијената, вођењу одређених евиденција и другим обавезама које ће бити предмет контроле, прописане су казне у распону од 20.000 до 80.000 КМ.